Старооскольской городской прокуратурой в ходе проверки установлено, что агентство недвижимости «Астрея» оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Однако в нарушение требований действующего законодательства на учете в Росфинмониторинге не состоит, правила внутреннего контроля в организации не разработаны, лица, ответственные за их соблюдение, не назначены.
В соответствии с пп. «д» п.2 постановления Правительства РФ от 27.01.2014 №58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» постановке на учет в территориальном органе подлежат индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой города руководителю агентства недвижимости внесено представление. В отношении руководителя агентства недвижимости прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Наверх