Старооскольским городским судом Андрей и Александр Пановы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса РФ - осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере.
По версии следствия, в период с октября 2013 года по февраль 2015 года Пановы, выступая в роли кредитной организации и фактически выполняя ее функции, договорившись с лицами, нуждавшимися в «обналичивании» денежных средств, за незаконное вознаграждение, провести через «фиктивные» и контролируемые ими организации операции по оплате за якобы произведенные работы, оказанные услуги и поставленные товары от различных юридических лиц.
Таким образом, фактически осуществляя незаконную банковскую деятельность, они извлекли доход в сумму 6,2 млн. рублей.
Судом подсудимым назначено наказание в виде штрафа в размере 230 000 рублей каждому. На основании Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов» они от наказания освобождены.
Приговор вступил в законную силу.
Наверх
Кому то льготный кредит не предоставили?
Да здрваствствует наш суд, самый гуманный суд в мире!!! (с).